Povinnost shromáždit a ověřit osobní údaje zákazníka.
KYC (z anglického Know Your Customer) je proces, při kterém organizace poskytující finanční služby musí ze zákona shromažďovat a ověřit osobní informace zákazníka. Vy jako zákazník musíte před používáním služby prokázat, kdo jste. Každá instituce to má trošku jinak a vyžaduje jiné doklady. Obvykle to jsou doklady totožnosti – občanský nebo řidičský průkaz či pas. Povinností ale může být i poskytnutí bankovních výpisů nebo potvrzení bydliště, například smlouvou o nájem.