POZVÁNKA na valnou hromadu společnosti 2.12.2025
POZVÁNKA
na valnou hromadu společnosti
COINMATE a.s.
IČO: 14071711, se sídlem Pernerova 697/35, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26903 (dále také jen „Společnost“)
Správní rada společnosti COINMATE a.s. tímto na základě obdržené žádosti pana Ing. Romana Valihracha, tedy na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), tímto podle § 367 odst. 1 ZOK
svolává
valnou hromadu společnosti COINMATE a.s.
která se bude konat dne 2. 12. 2025, ve 13:00 hod.
v notářské kanceláři notářky JUDr. Lucie Vaňkové
na adrese Václavská 316/12, 120 00 Praha 2 – Nové Město, 4. patro
PROGRAM VALNÉ HROMADY
1. Zahájení valné hromady, prezence, kontrola podmínek konání a usnášeníschopnosti 2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2024
4. Hlasování o návrhu změny stanov
5. Hlasování o volbě pana Martina Košťála do funkce člena správní rady
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Martina Košťála
7. Závěr
Přílohy pozvánky
Příloha č. 1 – Návrh nového úplného znění stanov Společnosti
K bodu 3 programu valné hromady:
Kvalifikovaný akcionář s ohledem na § 403 odst. 1 ZOK žádá, aby valná hromada Společnosti projednala účetní závěrku za rok 2024 a případně rozhodla o jejím schválení, včetně schválení o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024. Kvalifikovaný akcionář v rámci tohoto bodu programu žádá aby bylo hlasováno o návrzích dvou usnesení valné hromady.
Návrh usnesení č. 1
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024.“
Návrh usnesení č. 2
„Valná hromada rozhoduje, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2024 bude v celém rozsahu, tj. v částce 2 468 156,89 Kč přesunut na účet nerozděleného zisku minulých let.“
K bodu 4 programu valné hromady:
Kvalifikovaný akcionář žádá, aby valná hromada projednala návrh na změnu stanov Společnosti. Jedinou navrhovanou změnou stanov je navýšení počtu členů správní rady ze stávajících dvou (2) členů nově na tři (3) členy správní rady. Kvalifikovaný akcionář navrhované navýšení počtu členů správní rady zdůvodňuje potřebou posílení personálního vybavení správní rady, tak aby kompetence správní rady dle § 456 odst. 2 ZOK mohla být mezi členy správní rady rozdělena tak, že vždy alespoň dva (2) členové správní budou zajišťovat primárně každodenní řízení společnosti (včetně obchodního vedení) a vždy alespoň jeden (1) člen správní rady bude primárně plnit kontrolní funkci.
Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, mají všichni akcionáři ze zákona právo předem zdarma nahlédnout do návrhu stanov v sídle Společnosti. V zájmu usnadnění výkonu tohoto akcionářského práva Společnost návrh nového úplného znění stanov, o němž budou valnou hromadou hlasováno, připojuje již k této pozvánce jako její přílohu č. 1.
Návrhu usnesení č. 3:
„Valná hromada s účinností k 1. 1. 2026 mění stanovy Společnosti tak, že se mění dosavadní znění článku 5 odstavce 1, přičemž článek 5 odstavce 1 bude nově znít: „Správní rada má 3 členy.“ Valná hromada zároveň tímto schvaluje text nového úplného znění stanov.“
K bodu 5 programu valné hromady:
S ohledem na případné přijetí rozhodnutí o změně stanov spočívající v navýšení počtu členů správní rady, kvalifikovaný akcionář rovněž navrhuje, aby valná hromada projednala návrh na volbu nového člena správní rady. Do funkce nového člena správní rady kvalifikovaný akcionář navrhuje pana Martina Košťála. Pan Martin Košťál je zkušený odborník s rozsáhlou praxí, včetně řízení řady projektů pro vícero českých a evropských bank, přičemž aktuálně již pro Společnost pracuje na manažerské pozici Chief Growth Officer. Společnost předběžně s panem Martinem Košťálem projednala jeho volbou do funkce člena správní rady Společnosti s účinností od 1. 1. 2026, přičemž pan Martin Košťál s případnou volbou do této funkce vyslovil předběžný souhlas.
Návrhu usnesení č. 4:
„Valná hromada do funkce člena správní rady volí pana Marina Košťála, nar. 19. 4. 1986, pobytem Sokolovská 145/66, Karlín, 186 00 Praha 8, a to s účinností k 1. 1. 2026.“
K bodu 6 programu valné hromady
S ohledem na případné přijetí rozhodnutí o volbě pana Martina Košťála do funkce člena správní rady kvalifikovaný akcionář dále navrhuje, aby valná hromada projednala návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce pana Martina Koštála, a to toho důvodu, že dle § 59 odst. 2 ZOK je nezbytné, aby smlouva o výkonu funkce uzavřena s členem voleného orgánu obchodní korporace byla schválena nejvyšším orgánem dotčené korporace.
Návrhu usnesení č. 5:
„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady, panem Martinem Košťálem, a správní radě tímto uděluje pokyn, aby s smlouvu o výkonu funkce s panem Martinem Košťálem uzavřela.“
Procedurální záležitosti a poučení:
Akcionář má právo zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
Společnost tímto žádá, aby se akcionáři případně jejich zástupci na valnou hromadu dostavili s platnými úředními průkazy totožnosti.
Společnost tímto akcionáře, kterými jsou právnické osoby, poučuje o tom, že k výkonu hlasovacího práva je nezbytné, aby měl příslušný akcionář právnická osoba ke dni konání valné hromady v evidenci skutečných majitelů zapsaného svého skutečného majitele.
